唐山冀东水泥股份有限公司有关2012年度日常关联交易预计.PDFVIP

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2012—15 唐山冀东水泥股份有限公司 关于2012 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”） 的相关规定，结合公司实际情况，对本公司2012 年度的日常经营性 关联交易进行了预计。公司预计2012 年度交易金额为470，494 万元， 关联方为本公司控股股东或控股股东的全资、控股子公司及其控股子 公司之全资、控股子公司，具体交易金额及内容以本公司与上述关联 方签订的合同为准。 （1）公司董事会六届五十二次会议审议通过了关于2012 年度日 常关联交易的议案，该项决议关联董事张增光、于九洲、王晓华、秦 国勖和张学刚回避表决，其他四名董事进行表决，全部同意上述交易。 （2）交易金额占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易 需股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有 限责任公司将对本议案的表决进行回避。 （二）预计关联交易类别和金额 1、日常关联交易预计类别和金额 单位：（人民币）万元 合同签订 上年实际发生 关联交易类 关联人 金额或预 占同类业务 别 发生金额 计金额 比例（％） 唐山冀东装备工程股份有限公司 25,106 唐山盾石机械制造有限责任公司 15,366 30,941.09 5.59 唐山盾石建筑工程有限责任公司 12,006 9,811.13 1.77 唐山盾石电气有限责任公司 11,580 9,319.25 1.68 河北盾石商贸有限公司 1,250 4.03 唐山冀东装备工程股份有限公司拟成立的 954 采购设备或 子公司 备件 河北省建筑材料工业设计研究院 8,900 1,752.14 0.32 冀东日彰节能风机制造有限公司 6,610 2,966.04 0.54 冀东发展集团有限责任公司及其子公司 1,700 78.22 0.01 （不含本表单独列示的公司） 唐山冀东混凝土有限公司其他子公司 236.80 0.04 （不含单独列示的公司） 小计 83,472 55,108.70 9.95 唐山盾石机械制造有限责任