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河南恒瑞招标代理有限公司章程 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济体制的需要，建立现代企业制度，明晰产权关系，促进企业良好发展，根据《中华人民共和国公司法》及国家有关法律法规，经全体股东协商一致，制定本章程。 第二条 公司享有股东投资形式的全部法人财务权。公司以其认缴的出资额为限对公司承担责任。 第三条 公司的法定代表人由执行董事担任。 第四条 公司的一切经营活动，必须遵守法律、行政法规、遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督。 公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。 第五条 公司利用全部法人资产依法自主经营、自负盈亏、合法经营、依法纳税。根据经营规模和发展的需要，必要时变更为股份有限公司。 第六条 本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员和全体员工具有约束力。 第七条 章程中的各项条款与国家法律、法规不符的，以国家法律、法规的规定为准。 第二章 名称和住所 第八条 公司名称：河南恒瑞招标代理有限公司 第九条 公司住址：郑州市金水区东风路18号东1单元20层2005号 第三章 经营范围 第十条 公司经营范围：土木工程、建筑工程、设备安装工程及装饰装修项目的勘察设计、监理；工程建设有关的设备的招标代理；机电设备招标代理；造价咨询采购招标代理 第十一条 公司的经营范围根据业务发展，必要时进行变更并办理变更登记。 第四章 注册资本 第十二条 公司注册资本200万元。实收资本40万元。 第十三条 股东的姓名（名称）、出资源、出资时间、出资方式、出资比例如下： 股东姓名名称 认缴情况 第一期缴付 第二期缴付 出资数额方式 出资 时间 出资比例 出资数额方式 出资 时间 出资比例 出资数额方式 出资 时间 出资 比例 范军旗 20万元 10% 王战线 60万元 30% 李会敏 60万元 30% 张国阳 60万元 30% 合计 货币出资 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十四条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非有职工代表的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； (三)审议批准执行董事的报告； (四)审议批准监事的报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议； (十)修改公司章程。 第十五条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十六条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十七条 股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议，应当于会议召开十五日通知全体股东。定期会议每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东、执行董事、监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十八条 股东会会议由执行董事召集，执行董事主持。执行董事不能履行或者不履行召集会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十九条 股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过，但股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程所作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。 第二十条 公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司的法定代表人，选举王战线为公司法定代表人。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。 执行董事行使下列职权： (一)负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会决议； (三)审定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； (七)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； (八)决定公司内部管理机构的设置； (九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理，财务负责人及其报酬事项； (十)制定公司的基本管理制度。 第二十一条 公司设经理，由执行董事决定兼任。经理对执行董事负责，行使下列职权： (一)主持公司的经营管理工作，组织实施股东会决议; (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (六)提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人; (七)