二OO八年年度股东大会.PDF

二 OO 八年年度股东大会 会 议 材 料 二 OO 九年五月二十 日 冠城大通股份有限公司 2008 年年度股东大会 目 目 录录 目目 录录 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 33 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 33 公司公司年度董事会工作报告年度董事会工作报告 55 公司公司年度董事会工作报告年度董事会工作报告 55 公司公司年度监事会工作报告年度监事会工作报告 2323 公司公司年度监事会工作报告年度监事会工作报告 2323 公司公司年度财务决算报告年度财务决算报告 2626 公司公司年度财务决算报告年度财务决算报告 2626 公司公司年度报告正本及摘要年度报告正本及摘要 3131 公司公司年度报告正本及摘要年度报告正本及摘要 3131 公司公司年度利润分配预案年度利润分配预案 3232 公司公司年度利润分配预案年度利润分配预案 3232 关于公司关于公司年度财务审计工作报酬的议案年度财务审计工作报酬的议案 3333 关于公司关于公司年度财务审计工作报酬的议案年度财务审计工作报酬的议案 3333 关于会计差错更正的议案关于会计差错更正的议案 3434 关于会计差错更正的议案关于会计差错更正的议案 3434 关于公司关于公司年度为相关单位提供担保的议案年度为相关单位提供担保的议案 3737 关于公司关于公司年度为相关单位提供担保的议案年度为相关单位提供担保的议案 3737 关于公司关于公司年度向有关银行申请借款及综合授信的议案年度向有关银行申请借款及综合授信的议案 4343 关于公司关于公司年度向有关银行申请借款及综合授信的议案年度向有关银行申请借款及综合授信的议案 4343 关于续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司关于续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司为公司年度审计机构的议案年度审计机构的议案 .. 4444 关于续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司关于续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司为公司年度审计机构的议案年度审计机构的议案 .. 4444 关于修改关于修改 《公司章程《公司章程》的议案》的议案 4545 关于修改关于修改 《《公司章程公司章程》》的议案的议案 4545 关于与福建丰榕投资有限公司签署关于与福建丰榕投资有限公司签署 《借款合同《借款合同》的议案》的议案 4646 关于与福建丰榕投资有限公司签署关于与福建丰榕投资有限公司签署 《《借款合同借款合同》》的议案的议案 4646 公司公司年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 5151 公司公司年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 5151 2 冠城大通股份有限公司 2008 年年度股东大会 年年度年年度股东大会会议议程股东大会会议议程