上海水威环境技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决.PDF

公告编号：2017-025 证券代码：871261 证券简称：水威环境 主办券商：申万宏源 上海水威环境技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 上海水威环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第十二次会议于 2017 年 10 月 18 日上午 9 时公司会议室召开。 公司现有董事 5人，实际出席会议 5人。会议由董事长张晏琦先生主 持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以通讯表决方式审议通过如下议案： （一）审议《关于上海水威环境技术股份有限公司股票发行方案 的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：本次拟发行股票不超过 817.2202 万股，发行价格为 人民币 1.9 元/股，经全体董事一致审议通过公司股票发行方案。股 票发行方案详见10月19日披露于全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（/）上的《股票发行方案》（公告 编号：2017-027）。 回避表决情况：3位董事为本次股票发行对象，故 3位董事回避 表决。 公告编号：2017-025 因回避表决后董事会非关联董事人数不足 3人，本议案直接提请 股东大会审议。 （二）审议《关于签署附生效条件的股票认购协议的议案》， 并提请股东大会审议； 议案内容：鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《股票 发行认购协议书》。 回避表决情况：3位董事为本次股票发行对象，故 3位董事回避 表决。 因回避表决后董事会非关联董事人数不足 3人，本议案直接提请 股东大会审议。 （三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提请股东 大会审议； 议案内容：根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改 本公司《公司章程》的相应内容。 表决结果：同意票数为 5票，反对票数为 0票，弃权票数为 0 票。 （四）审议通过了《关于制定公司募集资金管理制度的议案》， 并提请股东大会审议； 议案内容：为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金 使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 并结合公司实际情况，根据公司募集资金管理的需要，制定《上海水 威环境技术股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见 10 月 19 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 （/）上的《上海水威环境技术股份有限公 公告编号：2017-025 司募集资金管理制度》（公告编号：2017-028）。 表决结果：同意票数为 5票，反对票数为 0票，弃权票数为 0 票。 （五）审议通过了《关于设立募集资金专项账户并拟签订募集 资金三方监管协议的议案》； 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协 议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资 金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏 源证券有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协 议》。 表决结果：同意票数为 5票，反对票数为 0票，弃权票数为 0 票。 （六）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》； 议案内容：因生产经营需要，公司拟在上海市设立全资子公司。