武汉光迅科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东.PDF

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018 ）040 武汉光迅科技股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定 于2018 年9 月10 日召开公司2018 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况： 1、 会议召集人：公司董事会 2、 会议时间： 现场会议召开时间：2018 年9 月10 日下午2：30 网络投票时间：2018 年9 月9 日—2018 年9 月10 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年9 月 10 日上午9：30-11：30， 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年9 月9 日15：00 至2018 年9 月10 日15：00 的任意时间。 3、 会议召开方式：现场与网络相结合的方式 4、 股权登记日：2018 年9 月3 日 5、现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1 号武汉光迅科 技股份有限公司108 会议室 6、 股东大会投票表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018 ）040 二、会议审议事项： 1、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案 2、关于公司本次非公开发行A 股股票方案的议案 2.1 本次发行股票的种类和面值； 2.2 发行方式和发行时间； 2.3 发行对象及认购方式； 2.4 定价基准日、发行价格及定价原则； 2.5 发行股票的数量； 2.6 限售期； 2.7 募集资金数额及用途； 2.8 上市地点； 2.9 本次发行前公司滚存利润安排； 2.10 发行决议有效期 3、关于公司非公开发行A 股股票预案的议案 4、关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 5、关于前次募集资金使用情况的议案 6、关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案 7、关于提请股东大会批准烽火科技集团有限公司免于以要约方式增持公司 股份的议案 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事 项的议案 9、关于非公开发行A 股股票填补被摊薄即期回报措施的议案 10、关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补回报措 施的承诺的议案 11、关于未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划的议案 上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，内容详见 2018 年5 月11 日公司在巨潮资讯网（）上发布的相关公 告。 上述议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过。 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018 ）040 三、出席会议对象： 1、截至2018 年9 月3 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 四、会议登记手续： 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、登记时间：本次临时股东