珠海华金资本股份有限公司关于购买办公楼暨关联交易的公告.PDF

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2018-048 珠海华金资本股份有限公司 关于购买办公楼暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“买受人”）为 满足办公需要，拟向珠海市高新总部基地建设发展有限公司（以下简称“总部基地公 司”或“出卖人”）购买香洲区前湾二路 2 号综合楼第四层，用途为办公，面积为 3,046.32 平方米，购买价款为47,217,960 元。 2、总部基地公司为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）下属子公司， 华发集团持有珠海金融投资控股集团有限公司（以下简称“珠海金控”）91.07%股权， 本公司控股股东珠海铧创投资管理有限公司及其一致行动人均为珠海金控下属的全 资公司并合计持有本公司28.45%股权；本公司董事长李光宁先生兼任华发集团董事长； 本公司副董事长谢伟先生兼任珠海金控总经理；本公司董事邹超勇先生任华发集团实 际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事，按照深交所《股 票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事李光宁、谢伟、邹超勇 回避表决。 3、2018 年8 月23 日，公司召开了九届董事会第十次会议，审议并通过了《关于 购买办公楼暨关联交易的议案》。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、根据公司《章程》等规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议，与该关 联交易有利害关系的关联股东珠海铧创投资管理有限公司及其关联人将放弃行使在 股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。 二、关联方基本情况 公司名称：珠海市高新总部基地建设发展有限公司 统一社会信用代码：91440400559188016C 注册资本：19,000 万元 1 成立日期：2010 年7 月28 日 住所：珠海市唐家湾镇软件园路1 号会展中心第15 层1 单元C 区 法定代表人：陈伟 企业类型：法人独资 经营范围：高新总部基地项目开发、建设；城市基础建设及配套项目开发；物业 租赁；物业管理（凭资质证经营）；资产经营；房地产开发经营、信息咨询服务；建 材产品开发、销售；广告设计、制作、代理、发布。 股东信息及股东持股比例：珠海华发高新建设控股有限公司100%持股。 主要财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日（经审计），总部基地公司总资产为 44,449.64 万元，净资产为13,321.87 万元；营业收入为11,753.78 万元，净利润为 -3,666.58 万元。 截止2018 年6 月30 日（未经审计），总部基地公司总资产为42,808.32 万元， 净资产为13,298.92 万元；营业收入为268.42 万元，净利润为-22.96 万元。 三、交易标的基本情况 香洲区前湾二路2 号综合楼第四层已取得商品房地产权权属证明书，证号为珠房 地权属字第201700061 房屋登记机构为珠海市不动产登记中心。经珠海市测绘院测绘 确认，香洲区前湾二路2 号综合楼第四层的实测建筑面积为3,046.32 平方米，其中 套内建筑面积为2,420.66 平方米，分摊建筑面积为625.66 平方米。 四、关联交易的定价政策 以2018 年8 月 15 日为基准日，公司委托具有证券期货资格的北京华信众合资 产评估有限公司进行评估，出具了 《珠海华金资本股份有限公司拟购买房产涉及珠海 市香洲区前湾二路2 号综合楼第4 层办公楼市场价值项目资产评估报告》（华信众合 评报字[2018]第Z1023 号）。 本次评估对象为珠海市香洲区前湾二路2 号综合楼第四层，并采用市场法进行评 估，截止评估基准日，珠海市香洲区前湾二路 2 号综合楼第四层的评估值为 47,230,145 元。以该评估报告评估值为参考依据，经交易双方协商确定交易价为 47,217,960 元。 五、本次购买合同的主要内容 （一）合同