北京旋极信息技术股份有限公司2018年第五次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-120 北京旋极信息技术股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开的基本情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月21 日第四届董事会第十二次会议决议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会 的议案》，并于2018年8月23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关 于召开2018年第四次临时股东大会的通知》，决定于2018年9月7 日（星期五）召 开公司2018年第五次临时股东大会。公司于2018年8月27 日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站刊登《关于2018年第五次临时股东大会增加临时提案暨召开 2018年第五次临时股东大会补充通知的公告》，会议增加一个临时提案，召开日 期及股权登记日不变。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开， 现场会议于2018年9月7 日下午15:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月7 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月6 日15:00至2018年9月7 日15:00期间的任何时间。 本次股东大会由公司董事会召集，因董事长不能现场主持，由半数以上董事 共同推举的董事刘明主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席 了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1．会议出席情况 出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代表共16 人，代 表股份673,301,282 股，占上市公司总股份 （已扣减股权登记日前回购股份，下 同）1,736,261,988 股的38.7788% 。其中： 其中：通过现场投票的股东8 人，代表股份合计668,160,291 股，占公司总 股本的38.4827% 。 通过网络投票的股东 8 人，代表股份 5,140,991 股，占上市公司总股份的 0.2961% 。 2 ．会议列席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；北京大成律师事务所委派 律师对本次股东大会进行见证。 三、议案审议表决情况 大会采取现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结 果如下： 1、审议通过了《关于回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 总表决情况： 同意13,261,584 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100.0000% ；反 对0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0000% ；弃权0 股（其中，因 未投票默认弃权0 股），占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0000% 。 关联股东陈江涛、刘明、蔡厚富、黄海涛、陈为群回避表决。 中小股东总表决情况： 同意13,261,584 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0 股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000% ；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000% 。 2 、审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 总表决情况： 同意673,301,282 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的 100.0000%； 反对0 股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0000% ；弃权0 股（其中， 因未投票默认弃权0 股），占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0000% 。 中小股东总表决情况： 同意13,261,584 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0 股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000% ；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权