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上海承蓝科技股份有限公司监事任职公告.PDF
公告编号:2017-019
证券代码:839062 证券简称:承蓝科技 主办券商:国信证券
上海承蓝科技股份有限公司
监事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会
第五次会议于2017 年5 月23 日审议通过:
《关于提名公司监事候选人的议案》
选举刘鸣谦、高晓泽 (简历后附)为公司监事,任期自2017 年
第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满。
本次会议召开5 日前以书面方式通知全体监事,实际到会董事
3 人,持有公司股份46,250 股,占股份总数的0.90%,会议由周邦
宇主持。
以上决议表决情况为:
3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
回避表决情况:无。
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017 年第一次
职工代表大会于2017 年5 月23 日审议通过:
《关于选举王冉为公司职工代表监事的议案》
公告编号:2017-019
选举王冉 (简历后附)为公司第一届监事会职工代表监事,任期
自职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日。
本次会议召开1 日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职
工代表15 人,占公司职工代表总数的88.24%,持有公司股份3,623,
750 股,占股份总数的70.36%,会议由姜意主持。
以上决议表决情况为:同意15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)被任命监事的基本情况
被任命的监事刘鸣谦持有公司股份0 股,占公司股本的0%。
被任命的监事高晓泽持有公司股份0 股,占公司股本的0%。
被任命的监事王冉持有公司股份3,750 股,占公司股本的0.07%。
(三)任命的原因
原监事会主席周邦宇、监事李永军、职工代表监事丁剑铭辞职,
导致监事会人数低于法定最低人数,为确保公司监事会成员人数符合
法定要求,故选举刘鸣谦、李永军、王冉担任公司第一届监事会监事。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司监事会成员人数的影响
周邦宇、李永军、丁剑铭辞职导致监事会人数低于法定最低人数,
刘鸣谦、李永军、王冉任职后,公司监事会成员人数符合法定要求。
(二)对公司生产、经营上的影响
此次调整符合公司战略发展,有利于促进公司的发展和规范治理。
不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件目录
公告编号:2017-019
1、《上海承蓝科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
2、《上海承蓝科技股份有限公司2017 年第一次职工代表大会决议》
上海承蓝科技股份有限公司
董事会
2017 年5 月25 日
公告编号:2017-019
附件一: 刘鸣谦简历
刘鸣谦,1988 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2014
年3 月毕业于伊尔默瑙工业大学(Technische Universität Ilmenau)
生物医学工程专业,硕士学历。2015 年9 月至2016 年
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