海南海德实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会.PDFVIP

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2017- 031号 海南海德实业股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，海南海德实业股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第七次会议决定召开公司2016 年年度股东大会，现将具体事宜公 告如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：海南海德实业股份有限公司2016 年年度股东大会 2．召集人：公司董事会 2017 年4 月 18 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司2016 年年 度股东大会的议案》。 3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政 法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2017 年5 月12 日（星期五）下午2：50 （ 2）网络投票时间：2017 年5 月11 日—5 月12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统网络投票的时间为：2017 年5 月 12 日9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 11 日下午3：00 至2017 年 5 月 12 日下午3：00 期间的任意时间。 5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://W） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要 根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见，可以通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行分拆投票。 6．会议股权登记日：截止2017 年5 月5 日 7．出席对象： (1)截止2017年5 月5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)本公司董事、监事及高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街127 号A 座写字楼二楼会议室 二、会议审议事项 1.本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合法律、法规和《公司章程》的规 定，经公司第八届董事会第七次会议审议，事项合法、完备。 （1）审议《公司2016 年度董事会工作报告》 （2）审议《公司2016 年度监事会工作报告》 （3）审议《公司2016 年度财务决算报告》 4）审议《公司2016 年度利润分配预案》 （ （ 5）审议《公司2016 年年度报告全文及摘要》 6）审议《关于聘请公司2017 年度审计机构的议案》 （ （7）审议 《关于公司2017 年度融资计划的议案》 （ 8）审议 《关于公司2017 年度对外担保额度预计的议案》 根据《上市公司股东大会规则》要求，公司独立董事将在会上做述职报告。 2 上述第8 项议案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以 上通过。 2.披露情况 以上议案具体内容于2017 年 4 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （）上披露的《海南海德实业股份有限公司第八届董事会第七次会议决 议公告》。 三、议案