上海大屯能源股份有限公司2015年年度报告.PDF

2015 年年度报告 公司代码：600508 公司简称：上海能源 上海大屯能源股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 郭伟华 工作原因 袁永达 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人义宝厚、主管会计工作负责人许之前及会计机构负责人（会计主管人员）任艳杰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润130,059,871.26 元，加上年初未分配利润5,808,800,314.86 元，2015 年度母公司可供股东分配的利润为 5,938,860,186.12 元。 为降低经营风险，缓解资金压力，保证公司健康发展，公司2015 年度拟不实施利润分配，母 公司可供股东分配利润用于项目建设和以后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 本分配预案，需提交公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 120 2015 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标3 第三节 公司业务概要6 第四节 管理层讨论与分析7 第五节 重要事项17 第六节 普通股股份变动及股东情况24 第七节 优先股相关情况27 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况28 第九节 公司治理36 第十节 公司债券相关情况38 第十一节 财务报告39 第十二节 备查文件目录120 2 / 120 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上海能源 指 上海大屯能源股份有限公司 中煤集团、集团公司 指 中国中煤能源集团有限公司，本公司实际控制人 中煤能源 指 中国中煤能源股份有限公司，本公司控股股东 大屯煤电公司、大屯公司