江苏亚奥科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-025 证券代码：430500 证券简称：亚奥科技 主办券商：南京证券 江苏亚奥科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年5 月18 日 2.会议召开地点：南京市玄武区玄武大道699-27 号 徐庄软件园 研发三区7 号楼01 区三楼 公司会议室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长张彤先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2018 年4 月26 日在全国股份转让系统指定信息披露平 台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和议 案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公 司章程》的规定 (二)会议出席情况 1 / 7 公告编号：2018-025 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23 人， 持有表决权的股份61,282,720 股，占公司股份总数的70.06%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司2017 年度董事会工作报告》 1.议案表决结果： 同意股数61,282,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 无 (二)审议通过《公司2017 年度监事会工作报告》 1.议案表决结果： 同意股数61,282,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 无 (三)审议通过《公司2017 年年度报告及摘要》 1.议案表决结果： 同意股数61,282,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2 / 7 公告编号：2018-025 2.回避表决情况 无 (四)审议通过 《公司2017 年度财务决算报告及2018 年度财 务预算报告》 1.议案表决结果： 同意股数61,282,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 无 (五)审议通过 《关于公司2017 年度利润分配的方案》 1.议案内容 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2018） 00775 号审计报告，公司（指母公司）2017 年度实现净利润 23,867,376.26 元。根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》 的规定，公司提取净利润的 10%(即2,386,737.63 元)列入公司法定 公积金，加上往年未分配利润-718,352.58 元，截止 2017 年末可供 股东分配的利润为20,762,286.05 元。 公司2017 年度利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日 的股本总数87,470,560 股为基数，以未分配利润向股权登记日在册 的全体股东每10 股派送红利 1.60 元人民币现金（含税），共计派送 红利13,9