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中国人寿保险股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇一八年十一月十三日 北京 2018 年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2018 年 11 月13 日（星期二）上午十时开 始 现场会议召开地点：中国北京市西城区金融大街16 号中国人寿 广场A 座二层多功能厅 网络投票时间：2018 年 11 月13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 会议召集人：中国人寿保险股份有限公司董事会 会议议程： 一、宣布会议开始 二、介绍会议基本情况、监票人和计票人 三、审议各项议案 四、填写表决表并投票 五、休会、统计表决结果 六、宣布现场表决结果 七、宣读法律意见书 2018 年第一次临时股东大会文件目录 1. 关于选举王滨先生为公司第六届董事会执行董事的议案 2. 关于选举唐勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事的 议案 3. 关于公司董事、监事2017 年度薪酬的议案 4. 关于公司资本性债务融资的议案 议案一： 关于选举王滨先生 为公司第六届董事会执行董事的议案 各位股东： 根据 《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规 定，公司股东中国人寿保险（集团）公司提名王滨先生为公司 第六届董事会执行董事候选人。公司董事会于 2018 年 9 月 25 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名王滨 先生为公司第六届董事会执行董事候选人的议案》，同意提名王 滨先生为公司第六届董事会执行董事候选人。 现提请股东大会选举王滨先生为公司第六届董事会执行董 事，其任期自中国银行保险监督管理委员会核准之日起至第六 届董事会届满时为止。 以上议案，请予审议。 附件：王滨先生简历 中国人寿保险股份有限公司董事会 王滨先生简历 王滨，男，1958 年11 月出生。现任中国人寿保险（集团） 公司董事长（中国银保监会任职资格核准中）。自 2012 年 3 月 至2018 年9 月担任中国太平保险控股有限公司董事长及执行董 事。自2012 年 3 月至2018 年8 月担任中国太平保险集团有限 责任公司（原名为中国太平保险集团公司）及中国太平保险集 团（香港）有限公司董事长。2005 年至2012 年期间，先后担任 交通银行股份有限公司副行长，执行董事、副行长。1998 年至 2005 年期间，先后担任中国农业发展银行江西分行行长，交通 银行北京分行副行长，交通银行天津分行行长，交通银行北京 分行行长。王先生1983 年毕业于黑龙江商学院商业经济专业获 得学士学位，1996 年毕业于西南财经大学货币银行学专业获得 硕士学位，2005 年毕业于南开大学金融学专业获得博士学位。 议案二： 关于选举唐勇先生 为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 各位股东： 根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会 议事规则》等有关规定，公司股东中国人寿保险（集团）公司 提名唐勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公 司监事会于2018 年 8 月23 日召开第六届监事会第二次会议， 审议通过了《关于提名唐勇先生为公司第六届监事会非职工代 表监事候选人的议案》，同意提名唐勇先生为公司第六届监事会 非职工代表监事候选人。 现提请股东大会选举唐勇先生为公司第六届监事会非职工 代表监事，其任期自中国银行保险监督管理委员会核准之日起 至第六届监事会届满时为止。 附件：唐勇先生简历 中国人寿保险股份有限公司监事会 唐勇先生简历 唐勇，男，1972 年 7 月出生，现任本