广东星辉车模股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2012-047 广东星辉车模股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星辉车模股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议 于2012年10月25 日下午14:00在公司会议室以现场会议及视频通讯相结合的方式召 开，会议通知已于2012年10月15日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。 本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员 列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》 和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 1．审议通过公司《2012 年第三季度报告》； 公司《2012 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信 息披露网站上的相关公告。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，