美盈森集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的通知.PDFVIP

2018 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2018-049 美盈森集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2018 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第十六次 （临时）会 议审议通过了《关于提议召开2018 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2018 年7 月11 日14：50 开始； （2）网络投票时间：2018 年7 月