深圳市优博讯科技股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-2 深圳市优博讯科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2018 年9 月修订） 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据 《中华人民共和国公司法》（下称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《上市规 则》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深圳市优博讯科 技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本规则。 第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东 大会： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3 时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时； (三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； (四) 董事会认为必要时； (五) 监事会提议召开时； (六) 法律、行政法规、部门规章或 《公司章程》规定的其他情形。 第四条 公司召开股东大会的地点为公司住所地。 股东大会应设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便 捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东 大会的，视为出席。 第五条 公司召开股东大会时应聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 1 / 13 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-2 (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和 《公司章程》； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定， 在收到提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的5 日内发出召开 股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应说明理由并公告。 第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向 董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和 《公司章程》的规定，在收到提 案后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的5 日内发出召开 股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10 日内未作出反馈的， 视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和 主持。 第八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开 临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法 规和 《公司章程》的规定，在收到请求后10 日内提出同意或不同意召开临时股东 大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出召 开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10 日内未作出反馈的， 单独或者合计持有公司10% 以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大 会，并应当以书面形式向监事会提出请求。 2 / 13 深圳市优博讯科技股份有限公司