安徽金春无纺布股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

安徽金春无纺布股份有限公司 股东大会议事规则 （2017 年1 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二章 股东大会的职权 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二)选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； （十二）审议批准第三条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产30%的事项； （十四）审议股权激励计划； （十五）审议批准公司的股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事 规则； 1 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决 定的其他事项。 股东大会应当在法律规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处 分。 第三条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资 产50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝 对金额超过3000 万元人民币； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （七）监管部门或公司章程规定的其他担保情形。 股东大会审议前款第（四）项担保事时，必须经出席的股东所持表决权的三 分之二以上通过。股东大会在审议第（六）项担保事时，该股东或者受该实际控 制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持 表决权的半数以上通过。 第三章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 第五条 年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六 个月之内举行。 第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股 东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3 时；； （二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三)单独或者合并持有公司股份总数10%以上股份的股东书面请求时； 2 （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 第七条 董事会应当在本规则第五条、第六条规定的期限内按时召集股东大 会。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告全国中小企业股份转让系 统公司并公告。 第八条 股东大会会议由董事会召集。董事会同意召开临时股东大会的，将 在作出董事会决议后的5 日内发出