2014年度股东大会的公告.PDFVIP

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2015-010 烟台龙源电力技术股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2015年3月18日召开的第三届董事会第三次会议决议，公司董事会决 定于2015年4月15日召开2014年度股东大会（以下简称 “本次股东大 会”），本次股东大会的召集召开符合法律、法规以及公司《章程》 的规定，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2014年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合法律、 法规以及《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间：2015年4月14 日15:00至2015年4月15 日15:00，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年4月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年4 月14 日下午15:00至2015年4月15日下午15:00。 ③现场会议召开时间为2015年4月15日下午14:00。 5.会议召开地点：山东省烟台市经济技术开发区新时代大酒店 6.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能 选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方 式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次表决结果为 准。 7.会议出席对象： (1)凡2015年4月8 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会 及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席， 被授权人不必为本公司股东。（授权委托书式样见附件） (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师及相关人员。 (4)其他相关人员。 二、本次股东大会审议事项 议案一：关于审议董事会工作报告的议案 议案二：关于审议监事会工作报告的议案 议案三：关于审议公司2014年度经审计财务报告的议案 议案四：关于审议公司2014年决算报告的议案 议案五：关于审议2014年利润分配预案的议案 议案六：关于审议2014年年度报告及摘要的议案 议案七：关于审议公司2015年度日常性关联交易的议案 议案八：关于续聘众环海华会计师事务所为公司2015年审计机构 的议案 议案九：关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案 议案十：关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司募集资金管 理制度》 议案十一：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买职业责任 保险的议案 议案十二：关于在石嘴山银行开立一般存款结算账户的关联交易 议案 独立董事云涛、胡湘燕、韩学高、姜付秀将在股东大会上做独立 董事述职报告。 三、本次股东大会登记事项 1.登记方式： (1)拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡、营业执照复印 件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书或 法人代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续； (2)拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理 登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和 委托人股东账户卡办理登记手续。 (3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传真 上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身 份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接受电 话登记。 2.登记地点及授权委托书送达地点： 烟台龙源电力技术股份有限公司证券部 地址：山东省烟台市经济技术开发区衡山路9号 邮编：