2011年度股东大会文件.PDF

2011 年度股东大会文件 二零一二年五月 2011 年度股东大会文件 目录 序 页 内 容 号 码 1. 会议议程 2 2. 《2011 年度报告》正本及其摘要 4 3. 《2011 年度董事会工作报告》 5 4. 《关于调整公司董事的议案》 14 5. 《2011 年度监事会工作报告》 15 6. 《关于调整公司监事的议案》 17 7. 《2011 年度独立董事述职报告》 18 8. 《2011 年度财务决算报告》 25 9. 《2012 年度财务预算报告》 29 10. 《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》 30 11. 《2011 年度利润分配方案》 31 12. 《关于固定资产报损和存货报损的议案》 32 13. 《关于申请20 亿元债务融资额度的议案》 34 14. 《关于对2011 年末部分资产计提资产减值准备的议案》 35 15. 《关于对公司2011 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 36 2012 年度日常关联交易进行预计的议案》 -1- 2011 年度股东大会文件 北京天坛生物制品股份有限公司 2011 年度股东大会议程 会议主持：杨晓明 会议时间：2012 年5 月30 日上午9:30 会议地点：天坛生物三层会议室 （朝阳区三间房南里四号） 会议议程： 一、宣布会议开始 二、审议 《2011 年度报告》正本及其摘要 三、审议 《2011 年度董事会工作报告》 四、审议《关于调整公司董事的议案》 五、审议《