江苏省新能源开发股份有限公司2018年第三次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：临2018-025 江苏省新能源开发股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年9 月14 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区长江路88 号15 楼吉祥厅会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 500,030,500 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 80.9110 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭磊女士主持会议，会议采取现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开、召集及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 1、公司在任董事9 人，出席6 人，董事张丁、徐文进、戴同彬因工作原因未出 席本次会议； 2、公司在任监事7 人，出席6 人，监事顾宏武因工作原因未出席本次会议； 3、董事会秘书、副总经理张军出席本次会议，副总经理王东向列席本次会议、 财务总监马新伟列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《2018 年半年度利润分配方案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 500,027,500 99.9994 3,000 0.0006 0 0.0000 2、议案名称：《关于向控股子公司提供周转资金暨关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A 股 425,029,500 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000 （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例