中国铁建股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—014 中国铁建股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十四次会议于2016 年3 月29-30 日在中国铁建大厦举行，董事会会 议通知和材料于2016 年3 月14 日以书面直接送达和电子邮件等方式 发出。应出席会议董事为8 名，8 名董事出席了本次会议。公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国 铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下 决议： （一）审议通过 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》 同意公司2015年度财务决算报告。 批准20