上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600490 股票简称：中科合臣 公告编号：临2010-006 上海中科合臣股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 暨召开 2009 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第三十次会议通知于 2010 年 4 月 16 日以书面通知形式向全体董事及监事送达，会议于 2010 年 4 月 26 日上午9:30 在上 海市虹桥路 2188 弄 41 号楼公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 有效表决票 9 票，公司全体监事、高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由何昌明董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审 议通过如下决议： 1、审议通过《2009年度总经理工作报告》； 2、审议通过《2009 年度董事会工作报告》，此议案须提交 2009 年度股东大会 审议； 3、审议通过《2009 年度财务决算报告》，此议案须提交 200