中储发展股份有限公司七届四十七次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2018-056 号 中储发展股份有限公司 七届四十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中储发展股份有限公司七届四十七次董事会会议通知于2018 年9 月 18 日以电子 文件方式发出，会议于2018 年9 月28 日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开。 会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，应出席会议的董事11 名，实际出席会议的董 事11 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、审议通过了《中储发展股份有限公司财务管理办法》 该议案的表决结果为：赞成票11 人，反对票0，弃权票0。 二、审议通过了《关于修订 中储发展股份有限公司募集资金管理办法 的议案》 决定对 《募集资金管理办法》进行如下修订： 删除原“第六条 违反国家法律法规、公司章程以及本办法的规定使用募集资金， 致使公司遭受损失的，相关责任人应承担