宁夏银星能源股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

宁夏银星能源股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 宁夏银星能源股份有限公司全体股东： 为进一步加强公司内部控制，规范公司运作，有效防范风险， 提高经营效率，根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求和 公司的统一安排，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）董事会对本公司2012 年12 月31 日内部控制的有效性进 行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。 公司内部控制的目标是：保证经营合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保 证。 1 二、内部控制评价的总体情况 按照公司授权体系的规定，本次公司内部控制评价工作由董事