海南椰岛（集团）股份有限公司第五届董事会第55次会议决.PDFVIP

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2012-020 海南椰岛（集团）股份有限公司 第五届董事会第55次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012 年9月4 日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于2012年9月6日以现场及通讯方式召开。 三、董事出席会议情况 会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人。会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 四、会议决议 经与会董事审议通过了如下事项： （一）《海南椰岛（集团）股份有限公司关于拟出售全资子公司海南椰 岛酒精工业有限公司全部股权的议案》 （8 票同意，0 票反对，0 票弃权） 详见 “临20 12-023号《海南椰岛（集团）股份有限公司出售相关子 公司股权及资产的公告》” （二）《海南椰岛（