山东联诚精密制造股份有限公司关于董事会换届选举的提示性.PDFVIP

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-048 山东联诚精密制造股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将 于2018 年 10 月29 日届满。为顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本 次换届选举”）工作，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》 等法律法规和《公司章程》的相关规定，现将第二届董事会的组成、选举方式、 董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第二届董事会的组成 根据《公司章程》规定，第二届董事会将由七名董事组成，其中独立董事三 名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事