唐人神集团股份有限公司2012年年度监事会工作报告.PDFVIP

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-030 唐人神集团股份有限公司 2012 年年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、监事会对2012 年年度经营管理行为及业绩的评价 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012 年修 订）等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东 权益出发，认真履行监督职责，对2012 年公司各方面情况进行了监督。监事会 认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股 东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责， 经营中不存在违规操作行为。 二、监事会日常工作情况 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督 促职能。报告期内，公司共召开了第五届监事会第十五次至第二十五次共计十一 次监事会会议，会议内容如下。 （一）第五届监事会第十五次会议情况 本次会议于2012 年2 月16 日下午2 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开 发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过的议 案如下： 1、《关于审议公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。 2 、《关于审议公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。 3、《关于审议核查公司股票期权激励计划中激励对象名单的议案》。 4 、《关于审议大生行饲料有限公司股权转让暨关联交易的议案》。 第五届监事会第十六次会议情况 （二） 本次会议于2012 年3 月27 日上午9 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开 发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过的议 案如下： 1、《关于审议公司2011 年年度监事会工作报告的议案》。 2 、《关于审议公司2011 年年度报告及其摘要的议案》。 1 3、《关于审议公司2011 年年度财务决算报告的议案》。 4 、《关于审议公司2011 年年度利润分配的议案》。 5、《关于审议公司2011 年度内部控制自我评价报告的议案》。 6、《关于审议公司2011 年年度审计报告的议案》。 7、《关于审议2012 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。 8、《关于审议公司2011 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 9、《关于审议提请股东大会授权董事会为子公司2012 年度向银行申请综合 授信 1.47 亿元融资额度提供担保并办理相关事项的议案》。 （三）第五届监事会第十七次会议情况 本次会议于2012 年4 月5 日上午9 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开 发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过的议 案如下： 1、《关于审议调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。 2 、《关于审议股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。 （四）第五届监事会第十八次会议情况 本次会议于2012 年4 月19 日上午 11 时在湖南省株洲市国家高新技术产业 开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过的 议案如下： 1、《关于审议将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的 议案》。 2 、《关于审议大生行饲料有限公司股权转让暨关联交易的议案》。 3、《关于审议2012 年第一季度季度报告全文及正文的议案》。 （五）第五届监事会第十九次会议情况 本次会议于2012 年5 月15 日上午9 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开 发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过的议 案如下： 1、《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 六）第五届监事会第二十次会议情况 （ 本次会议于2012 年8 月3 日上午8：30 分在湖南省株洲市国家高新技术产 业开发区栗