原创力文档- 1、本文档共40页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
保险反洗钱知识培训;一、我国反洗钱法律法规体系;《刑法修正案（六）》对191条洗钱罪的规定;;;反洗钱组织架构;人民银行反洗钱职责;; 2.建立健全反洗钱组织机构;;;（四）法律责任;（二）保存客户身份资料及交易记录义务;;;;保险业客户身份识别;个人客户“身份基本信息”九要素;法人、其他组织和个体工商户客户“身份基本信息”十五要素
客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
;20;保险业客户身份识别;保险业客户身份识别;保险业客户身份识别;保险业客户身份识别;;出现以下情况时，应该重新识别客户：;（二）保存客户身份资料及交易记录义务;（二）保存客户身份资料及交易记录义务;（三） 履行大额和可疑交易报告义务;（三） 履行大额和可疑交易报告义务;（三） 履行大额和可疑交易报告义务;行业;33;34;35;36;37;38;39;谢谢
文档评论（0）