北京海鑫科金高科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议暨召.pdfVIP

股份简称：海鑫科金 股份代码：430021 公告编码：2009-012 北京海鑫科金高科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议 暨召开2009年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京海鑫科金高科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届董事会第 一次会议于二零零九年十一月十三日下午一点三十分在公司会议室召开。 会议由公司董事刘晓春主持，本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席董事 7人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议采用记名投票方式表决，通过了以下决议： 一、审议并通过了《选举刘晓春先生担任股份公司董事长的议案》； 表决结果：赞成票7票，