步步高：第二届董事会第二十三次会议决议公告 xxxx-03-22.pdfVIP

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2011-002 步步高商业连锁股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三 次会议通知于2011 年3 月8 日以电子邮件的方式送达，会议于20 11 年3 月18 日上午在公司会议室召开，本次会议应参加表决董事6 人，实际参加表决董事6 人，监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王填先生主持。会议的 召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2010 年度总裁 工作报告》的议案。 二、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2010 年度董事 会工作报告》的议案。 独立董事黄国雄先生、王善平先生、任天飞先生向董事会提交了《2010 年 度独立