sst集琦：第五届董事会第二十二次会议决议公告 xxxx-04-26.pdfVIP

证券代码：000750 证券简称：SST 集琦 公告编号：2011－002 桂林集琦药业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 桂林集琦药业股份有限公司于20 11 年4 月24 日在公司会议室召开了第五届董事 会第二十二次会议，会议应到董事7 人，实到董事7 人。伏卧龙董事书面委托胡建平 董事代为出席本次董事会会议；平雷独立董事书面委托赵明独立董事出席本次会议。 公司全体监事列席了会议。会议通知于20 11 年4 月12 日送达全体董事。会议的召开 程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议由公司董事长蒋文胜先生召集 并主持，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过并形成了如下决议： 一、审议通过了公司《2010 年度董事会工作报告》（见附件）； 二、审议通过了公司《2010 年度财务决算报告》（见附件）； 公司 2010 年归属母公司净利润-1849.43 万元，加上年初未分配利润-27397.74 万元，公司可供分配的利润为-2924