泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2008-013 泛海建设集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2008 年 2 月 17 日在北京召开，会议通知于2007 年 2 月 4 日以传真或电话形 式发出，公司董事卢志强、李明海、黄翼云、韩晓生、郑东、张崇阳， 独立董事张新民、陈飞翔及董事会秘书参加了会议，独立董事李俊生 因公务请假，委托张新民独立董事代为表决。公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。 会议由卢志强先生主持。 会议逐项审议通过了如下议案： 一、 公司 2007 年度董事会工作报告（同意：9 票，反对：0 票， 弃权：0 票）。 二、 公司 2007 年度财务决算报告（同意：9 票，反对：0 票， 弃权：0 票）。 三、 公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 （同 意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）。