建研集团：第二届董事会第一次会议决议公告 xxxx-09-21.pdfVIP

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2010-036 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议通知、召集及召开情况 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事 会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2010年9月17日下午3 点在厦门市湖 滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公 司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2010年9月6日以OA邮件、电 子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。 二、 会议决议 经与会董事认真审议，本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以 下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；表决结果为：9票赞成、0