皇氏乳业：董事会议事规则(xxxx年5月) xxxx-05-25.pdfVIP

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 董事会议事规则 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为规范董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、 科学化、制度化，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》和《广 西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本议 事规则。 第二条 董事会及其成员 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负责，在《公司 法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 公司董事会由五人组成，设董事长一人，副董事长一人，董事会成员由股东大会 选举产生，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。