海兰信：董事会议事规则（xxxx年9月）.pdfVIP

董事会议事规则 北京海兰信数据科技股份公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分 发挥董事会经营决策中心作用，确保董事会高效率工作和科学决策，北京海兰信数据科 技股份公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《创业板 股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《章程》的规定， 制定本议事规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股东大会决 议执行机构；董事会由股东大会选举产生，依照法律、行政法规和公司《章程》规定行 使职权；董事会对股东大会负责。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人；董事无需持有公司股份；公司董事包括独立董事。 第四条 董事任职资格与