海国投实业股份有限公司二00九年年度股东大会决议公告.pdfVIP

海国投实业股份有限公司 二 00 九年年度股东大会决议公告 海国投实业股份有限公司二00九年年度股东大会于2010年 5月28 日上午在海口市滨海大道81号南洋大厦605 室召开，实 际到会股东及股东代理人共10人，代表股份25478.66万股，占 公司股份总额的56.46%，公司部分董事及高管人员列席会议。 经海南省海口市琼崖公证处现场公证，会议审议并通过如下决 议： 1、审议通过《公司 2009年度分配预案》（25478.66万股 赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。 2、审议通过《公司 2009年年度报告》（25478.66万股赞 成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。 3、审议通过《公司 2009年度监事会工作报告》（25478.66 万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。 特此公告。 附：公证书 海国投实业股份有限公司 董 事 会