渤海物流：第四届董事会xxxx年第五次会议决议公告 xxxx-06-12.pdfVIP

股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：2010—13 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 第四届董事会 2010 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（简称公司或本公司）第四届董事会 2010 年第五次 会议的书面通知，于 2010 年 6 月 4 日以本人签收或传真方式发出，会议于 2010 年 6 月 11 日以通讯方式举行。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议文件抄送公司监事会及监事和 高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。与会董事以 9 人同意、无反对和弃权的表决结果，逐项形成下列决议： 一、提请公司股东大会审议《公司第四届董事会换届的议案》，选举产生公司第五届董 事会成员。 公司第五届董事会仍然由九名成员组成。公司第一大股东中兆投资管理有限公司提名王 福琴(女)、韩玉(女)、刘宏、费自力(女)为公司第五届董事会续任董事候选人，提名王贵升 为公司第五届董事会新任董事候选人；公司第二大股东安徽新长江投资股份有限公司