出版传媒第一届董事会第八次会议决议公告-辽宁出版传媒股份.pdfVIP

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2008-06 辽宁出版传媒股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 辽宁出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第八次会议于2008年4月14日在公司十一层大会 议室举行，本次会议召开前，公司于 2008 年 4 月 4 日以书 面方式和邮件方式发出会议通知和会议资料。会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事和高级管理人员列席了会 议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过以下决议： 1.辽宁出版传媒股份有限公司董事会 2007 年度工作报 告 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 该项报告需提交股东大会审议。 2.辽宁出版传媒股份有限公司总经理 2007 年度工作报 告 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 3.辽宁出版传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会