广州路翔股份有限公司董事会提案管理细则.pdfVIP

广州路翔股份有限公司 董事会提案管理细则 第一章总则 第一条 为规范广州路翔股份有限公司（下称“公司”）董事会提案管理，完 善公司内部控制，并及时、详尽地进行信息披露，根据《广州路翔股份有限公司 章程》、《广州路翔股份有限公司董事会议事规则》、《广州路翔股份有限公司股东 大会议事规则》、《广州路翔股份有限公司对外担保管理制度》、《广州路翔股份有 限公司关联交易决策制度》、《广州路翔股份有限公司信息披露制度》等及其他法 律、法规、规章的规定，制订本细则。 第二条 本细则所述的提案主要是指公司日常经营的重大问题需提交董事会 审议（下称“上会”）、其执行有待董事会审议通过后才能执行的事项，包括但不 限于： （1） 银行贷款类； （2 ） 对外担保类； （3 ） 关联交易类； （4 ） 对外投资类。 公司章程和三会议事规则里涉及到的其他非上述提案按照公司章程和三会 议事规则的规定处理。 第三条 公司董事会提案管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包 括：财务部、投资企划部和董秘办。其中财务部为公司银行贷款类和关联交