华测检测：第一届董事会第二十四次会议决议公告 xxxx-03-23.pdfVIP

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2010-013 深圳市华测检测技术股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华测检测技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议，于2010年 3 月 20 日在深圳市华测检测技术股份有限公司二楼会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事7人，分别为：万峰、万里鹏、郭冰、郭勇、夏云、田景亮、杨斌； 独立董事徐帅军先生因紧急出差海外不能出席，委托独立董事田景亮先生代为出 席和表决。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定。董事会会议由董事长万峰先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如 下： 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了 《2009 年度总裁工作报告》。 2、 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《2009年度董事会工作报 告》。 具体内容详见公司同日公布的《200