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华联控股第六次董事会第一次会议决议公告附件一： 华联控股股份有限公司 关于公司治理专项活动自查报告和整改计划 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 (一)根据《上市公司治理准则》规定，需要建立、健全董事会各专业委员会， 包括战略、提名、审计、薪酬与考核等专业委员会，并制定各专业委员会的实施 细则。 (二)根据最新《公司法》和《公司章程》及有关要求，需要对公司股东大会、 董事会、监事会议事规则等部分制度进行修订。 (三)作为投资控股型企业，下属控股或参股企业众多、地域分布广，管理难 度较大，需进一步加强公司与控股、参股企业相互之间信息传递。 (四)公司与控股股东不存在同业竞争，但存在从事相近似的业务(房地产)， 有待持续关注。 (五)根据有关规定，需要对日常关联交易事项进一步完善审批决策程序和进 行信息披露。 二、公司治理概况 公司治理方式是随着经营模式的变化而变化的，单一经营的垂直管理、多元 化经营的职能管理或是事业部建制，以及国有民营为主导的管理体制变化，其差 别非常大，公司治理方式经历了从摸索、尝试、到逐步成熟的过程。 (一)公司概况 自上市以来，华联控股发展历程：