建研集团：第一届董事会第十九次会议决议公告 xxxx-05-29.pdfVIP

证券代码：002398 证券简称：建研集团 公 告编号：2010-003 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议通知、召集及召开情况 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第一届董事 会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2010年5月26日上午9 点在厦门市 湖滨南路 64 号厦门市建筑工程检测中心有限公司实验楼五楼会议室以现场会议 方式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于 2010 年5月22日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管 理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 会议决议 经与会董事认真审议，本次会议采用记名投票表决方式逐项表决各议案，形 成了以下决议： 一、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；表决结