st兰光：xxxx年第一次临时股东大会决议公告 xxxx-07-27.pdfVIP

股票简称： *ST兰光 股票代码：000981 公告编号： 2011-033 甘肃兰光科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 特别提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 二、会议召开情况 1、召开时间：2011年7月26日上午9:00。 2、召开地点：浙江省宁波市海曙区柳汀街230号华侨豪生大酒店 三楼上海厅。 3、召开方式：现场投票方式。 4、召 集 人：公司董事会。 5、主 持 人：顾地民董事长。 6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股票上市规则》 的有关规定。 三、会议出席情况 股东及股东代理人共4人，代表股数790,337,632股，占公司有表 决权总股份的92.00%。 此外，公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构国信证券 股份有限公司保荐代表人等列席了会议。