st兰光：第五届董事会第一次会议决议公告 xxxx-07-27.pdfVIP

股票简称： *ST兰光 股票代码：000981 公告编号： 2011-034 甘肃兰光科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2011 年 7 月21 日以书面送达、电话、电子邮件的方 式通知召开第五届董事会第一次会议，会议2011 年7 月26 日在浙江 省宁波市海曙区柳汀街 230 号华侨豪生大酒店三楼上海厅以现场表 决的方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》的要求。经会议审议，以举手表决的方式通 过了以下议案： 一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《关于选举熊续强先生为公司董事长的议案》； 二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《关于选举张明海先生为公司副董事长的议案》； 三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《关于选举方宇女士为公司副董事长的议案》； 四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权