北京歌华有线电视网络股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公.pdfVIP

股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临 2010 －004 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 暨召开 2009年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京歌华有线电视网络股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于 2010 年3月8 日以书面送达的方式发出。会议于2010年3月18日上午9：30在公司 五层会议室召开，出席会议的董事应到15人，实到14人，独立董事王建章先生 因身体原因未能出席，特委托独立董事熊澄宇先生代为表决。公司监事列席了会 议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由张淼先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》； 1、选举张淼先生为公司第四届董事会董事长。 2 、选举卢东涛先