大华股份：第四届董事会第一次会议决议公告 xxxx-08-12.pdfVIP

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2011-032 浙江大华技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通 知于2011 年8 月5 日以电子邮件方式送达，于2011 年8 月11 日以现场表决的 方式在公司四楼会议室召开。会议应参加表决的董事7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司监事及部分高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 会议由董事长傅利泉先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形 成如下决议： 1、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于选举傅利泉先 生为公司董事长的议案》。 同意选举傅利泉先生为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满为 止。 2 、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于选举吴军先生 为公司副董事长的议案》。 同意选举吴军先生为公司第四