广东宝丽华新能源股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2010-002 广 东 宝丽 华 新 能源 股 份 有 限公 司 广 东 宝丽 华 新 能源 股 份 有 限公 司 第五届董事会第四次会议决议公告 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司第五届董事会第四次会议于2010年1月31 日上午9：30在公司二楼会议厅召开，会议由董事长宁远喜先生主持。本次董事 会会议通知已于2009年1月21 日分别以专人、传真、电话等方式送达全体董事、 监事。会议应到董事13名，实到董事12名，董事林炜瀚先生因公事未能出席， 委托董事长宁远喜先生代为出席并行使表决权。公司全体监事及高级管理人员列 席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，全体董 事以签字表决方式逐项表决通过了以下议案： 一、公司2009年度董事会工作报告 表决情况：13票同意，0票否决，0票弃权。 二、公司2009年年度报告及其摘要