贵州黔源电力股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2010006 贵州黔源电力股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 贵州黔源电力股份有限公司第六届董事会第五次会议于2010年4月19日下 午2：00在贵阳市机场路5号黔源大厦20层公司会议室召开，会议通知于2010 年4月9 日以书面形式送达给各位董事。公司董事长张志孝，副董事长岳鹏，董 事陈宗法、金泽华、张志强、喻啸、赵家兴，独立董事冯励生、周立业、刘志德、 严安林出席了会议。第六届董事会董事候选人耿元柱、何培春，公司常务副总经 理兼董事会秘书刘明达，公司部分监事、高管、审计机构代表及法律顾问列席了 会议。 本次会议由董事长张志孝先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案： 一、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2009年度董事会工作报告》； 该报告尚需提交2009年度股东大会审议通过。 二、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2009年度总经理工