天津津滨发展股份有限公司第六届董事会2018年第二次会议.PDFVIP

证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2018-42 天津津滨发展股份有限公司第六届董事会 2018 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展） 于 2018 年 9 月 7 日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会 2018 年第二次会议的通知，2018 年9 月19 日在公司会议室召开了第 六届董事会2018 年第二次会议。会议应到董事11 名， 11 名董事出 席了会议。公司监事、高管人员及公司律师列席了会议，公司董事长 华志忠先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议： 一、以11 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于《天津津 滨发展股份有限公司高级管理人员薪酬管理方案》及《天津津滨发展 股份有限公司薪酬管理制度》的议案。 董事会认为，《天津津滨发展股份有限公司高级管理人员薪酬管 理方案》的制定有利于建立更加科学、有效的激励和约束机制，进一 步