安徽雷鸣科化股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2018—049 安徽雷鸣科化股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年9 月10 日以书面、 电话和传真的方式发出了召开第七届董事会第十八次会议的通知，会议于2018 年9 月20 日在公司二楼会议室召开，应参会董事9 人，实参会董事9 人，公司 全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长李明鲁先生主持，会议审议通过了以下事项： 一、关于公司董事会提前换届选举的议案 鉴于公司重大资产重组已实施完毕，公司主营业务、经营理念、运营模式、 发展战略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要，完善公司治理 结构，保障公司有效决策和平稳发展，保护公司股东利益，公司董事会拟提前进 行换届选举。 公司董事会提名委员会拟提名孙方先生、葛春贵先生、王圣茂先生、张其广 先生、刘希