2018年第一次股东大会资料.PDFVIP

康欣新材料股份有限公司 2018 年第一次股东大会资料 康欣新材料股份有限公司 2018 年第一次股东大会会议议程 一、会议召开时间 １、现场会议召开时间：2018 年9 月25 日上午9 ∶00 ２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018 年9 月25 日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议表决方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证 券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 三、现场会议召开地点：武汉市东西湖区金银湖环湖路57 号中部慧谷30 栋公司会议室。 四、会议内容： (一)审议： 1、 《康欣新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要； 2、 《第一期员工持股计划管理办法》； 3、《关于授权董事会办理康欣新材料股